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法律法规、规章和中国人民银行对上述名单的监控另有规定的,从其规定。第二十条 从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的保存范围、保存期限、技术标准,妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。
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江苏仁丰所涉的这桩案件,则缘起于2010年新疆爱迪的一次付款。2010年,新疆爱迪支付设备集成采购款3630万元给太原今成联众焦化有限公司(以下简称“太原今成”)。根据工商档案信息显示,太原今成成立于2005年,注册资金50万元。《等深线》记者掌握的相关协议书显示,2010年9月8日根据太原今成与新疆爱迪签订的《工程建设项目管理及设备材料采购继承服务委托合同》,太原今成收取了新疆爱迪支付的预付款人民币3630万元。工商档案显示,大河之洲法人代表及董事长均系李勇鸿,李勇鸿直到2011年底才从大河之洲的董事名录中消失。此时,大河之洲亦是新疆爱迪控股股东。
网贷机构数量减少网贷机构数量已经出现显著的下降趋势。网贷之家的数据显示,2017年12月,正常运营的平台有1931家。2018年6月,平台数量减到1842家。同时,近年来,网贷综合收益率和平台数量变化走势趋同。随着风险的暴露,以高息揽客的高风险平台逐渐退出,从而导致行业整体收益率下行。
从业机构应当依法配合国务院有关金融监督管理机构及其派出机构的监督管理。第二十二条 从业机构违反本办法的,由中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构责令限期整改,依法予以处罚。从业机构违反相关法律、行政法规、规章以及本办法规定,涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。